委员会组成 - 战略及风险管理委员会成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事，董事长为成员[5] - 提名委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[23] - 审计委员会成员由3至7名非公司高级管理人员的董事会成员组成，其中独立董事3名[40] - 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[74] 委员提名 - 战略及风险管理委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[7] - 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[23] - 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[41] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[74] 会议召开 - 战略及风险管理委员会每年至少召开2次会议，会议召开前3天通知全体委员[15] - 提名委员会会议需提前3天通知全体委员，紧急情况可随时口头通知并召开[32] - 审计委员会会议每季度至少召开1次，须提前3天通知全体委员[64] - 薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，会前3天通知全体委员，紧急时可口头通知[84] 会议举行与决议 - 战略及风险管理委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 提名委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[32] - 审计委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行，作出决议须经全体委员的过半数通过[64][66] - 薪酬与考核委员会会议需2/3以上委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过[84] 委员会职责 - 提名委员会在选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月向董事会提建议和材料，负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[9][29] - 审计委员会主要职责包括审核财务信息、监督内外审计、评估内部控制等，审阅财务报告，关注重大会计和审计问题，对财务造假等问题需公司更正数据，监督外部审计机构聘用，制定政策、流程及制度等，参与内部审计负责人考核，督促公司董事等报告的财务报告问题整改等[45][47][48][50][51] - 薪酬与考核委员会考评董事和高管，需董事和高管先述职与自评[82] 其他规定 - 审计委员会设主任委员1名，须为会计专业且独立董事担任，任期与董事会一致，独立董事成员在审计委员会连续任职不得超过6年[41] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，任期与董事会任期一致[76] - 连续180日以上单独或合计持有公司1/100以上股份的股东可书面请求审计委员会诉讼，审计委员会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[59] - 本实施细则自董事会审议通过之日起生效施行，解释权归公司董事会[35][87]