董事会会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[6] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[8] 会议资料与通知 - 按法定时间提前通知独立董事并提供资料，资料保存10年[9] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[11] - 对外担保事项需出席会议的2/3以上同意[12] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[13] - 关联董事回避表决，非关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[14] - 非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[15] 决议公告 - 公告需包含会议通知等内容[18] - 董事会秘书会后二日内公告决议，送交深交所审查[20][21] - 公告内容应真实准确完整，成员及知情人保密[20][21] - 指定报刊公告前，公司不得向传媒披露信息[21] 秘书职责 - 负责筹备会议，整理议案提交讨论[20] - 保管会议文件资料，会议记录保存10年[20] 规则相关 - 规则为公司章程附件，经股东会批准生效和修改[23] - 规则由董事会负责解释[24]