关联交易决策 - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、不超3000万元或低于5%由董事会决定[9] - 与关联自然人交易金额超30万元、不超3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%由董事会决定[9] 重大交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会决定，超50%需股东会批准[10] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会决定，超50%且超5000万元需股东会批准[10] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决定，超50%且超500万元需股东会批准[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会决定，超50%且超5000万元需股东会批准[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决定，超50%且超500万元需股东会批准[10] 审计委员会规定 - 审计委员会成员应为单数且不少于三名，独立董事应过半数并担任召集人[15] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 专门委员会规定 - 各专门委员会成员全部由董事组成，可为职责内事务聘请专业中介机构，费用由公司承担[15] 董事会会议规定 - 董事会每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，且需提前十日书面通知全体董事[19] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持，会议需提前三日书面通知全体董事[20] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[30] 董事会决议规定 - 董事会对公司对外提供担保事项做出决议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[35] - 董事会对关联交易事项做出决议，须经全体无关联关系董事过半数通过方为有效[35] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[38] - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，报请董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监等由总经理提名，报请董事会聘任或解聘[41] - 公司职能部门和项目提出单位编制报告或方案，经总经理办公会审议后报董事会，必要时聘请专家或中介评估[43] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会根据财务资金预算审定[43] - 年度信贷额度内由总经理或财务部按规定实施，临时周转资金方案需报董事会批准[43] - 董事会对关联交易事项的审议按《公司章程》和《关联交易管理制度》执行[43] - 本规则未尽事宜依照国家法律法规和《公司章程》执行[45] - 本规则与法律法规和《公司章程》不一致时按其执行[45] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[46] - 本规则由公司董事会负责解释[47]