独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的不得被提名为独立董事候选人[7] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的不得被提名为独立董事候选人[7] - 独立董事候选人在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满12个月的不得被提名[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事选举 - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人[10] - 公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制[12] 独立董事任期 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职 - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席董事会，公司应30日内提议解除职务[13] - 独立董事辞职致比例不符规定或缺会计人士，公司应60日内完成补选[14] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[19] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21] - 董事会战略委员会对公司重大事项研究并提出建议[21] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，需提前三天通知，紧急情况可豁免[26] - 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行[26] 独立董事资料保存 - 独立董事工作记录及相关资料应至少保存十年[22][27] - 独立董事专门会议记录等相关资料应至少保存十年[27] 独立董事其他要求 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[27] - 公司应向独立董事定期通报运营、财务等情况并提供资料[33] - 公司应提供独立董事履职必需的工作条件和人员支持[34] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[34] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，保存资料至少十年[35] 各委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[4] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4]