证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-026 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知已于2025年11月21日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2025年11月28日15:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并 主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...