董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[7] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[9] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批[9] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审批[9] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审批[9] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审批[9] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知[10] - 临时会议提前七日通知，紧急会议除外[11] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议撤换[21] - 关联交易等特定情况，由过半数无关联关系董事出席，决议经其过半数通过[22] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[22][23] 其他规定 - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[28] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不再审议[24] - 二分之一以上与会董事或二名独立董事可要求暂缓表决[25] - 会议记录需出席董事等签名，董事可要求修正[27] - 会议档案由董事会秘书保管，期限10年[27] - 规则自股东会通过施行，股东会授权董事会解释[29]