投资信息 - 公司拟与多方共同出资1000万元设立东南医疗，出资200万元，认缴比例20%[1] - 所有股东出资分两期到位，每期50%[17] - 第一期应缴出资在公司设立后6个月内汇入验资账户[17] - 第二期应缴出资在公司设立后12个月内汇入验资账户[17] 关联交易 - 过去12个月内公司与同一关联人非日常关联交易累计3次，累计金额超300万元未达3000万元[3] - 过去12个月除日常及本次交易外，公司与邦泰天玑累计发生2笔关联交易，金额合计168.02万元[24] - 本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组[7] 公司数据 - 邦泰天玑注册资本5100万元，实缴资本5099.984万元[9] - 2025年9月30日邦泰天玑资产总额4932.09万元，负债41.34万元，所有者权益4890.75万元，资产负债率0.84%[11] - 2024年12月31日邦泰天玑资产总额4857.16万元，负债52.94万元，所有者权益4804.22万元，资产负债率1.09%[11] - 2025年1 - 9月邦泰天玑营业收入332.24万元，净利润86.54万元[11] - 2024年度邦泰天玑营业收入198.94万元，净利润69.85万元[11] - 安徽东南医学科技发展有限责任公司注册资本316.26万元，实缴资本316.26万元[11] - 东南医疗装备产业发展有限公司注册资本1000万元[15][17] 审批情况 - 2025年11月28日独立董事专门会议全票同意将议案提交董事会审议[23] - 2025年11月28日董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过议案，关联董事回避表决[23] - 2025年11月28日监事会审议通过议案[23] - 本次交易已通过公司第六届董事会相关会议审议，需有关审批机关核准[5] - 保荐机构认为公司审议程序合规，对共同投资事项无异议[25] 其他 - 东南医疗组建有利于促进医疗机器人行业升级与效能提升[20] - 本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更，不影响独立性和正常经营[20] - 本次关联交易暂不涉及管理层变动、人员安置和土地租赁[20] - 本次交易不会产生同业竞争[20] - 本次交易达成和实施进度、东南医疗未来经营和收益情况、审批均存在不确定性[22]