财务与审计 - 2025年续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构，期限一年[2] - 2026年预计关联交易总额不超85.15亿元[3] 股东与分红 - 同意未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[4] 业绩考核 - 同意经理层成员2024年度经营业绩考核结果，兑现绩效年薪[6] - 同意经理层成员2022 - 2024任期经营业绩考核结果，兑现任期激励[7] 资产处置 - 子公司拟出售合肥980.91平方米房产，首挂价不低于383.11万元[12] 制度建设 - 同意修订《航天信息内部审计工作规定》[13] - 同意制定《航天信息市值管理规定》[14] 会议安排 - 2025年11月28日召开第九届董事会第四次会议[2] - 同意召开2025年第三次临时股东会，具体事项另行通知[15]