公司基本信息 - 公司于2011年9月20日在深交所上市，首次发行人民币普通股3000万股[10] - 公司注册资本为人民币1923005903元[11] - 公司发起人包括1名法人和16名自然人，于2008年5月以净资产折股方式出资[21] 股权结构 - 露笑集团有限公司认缴股份5200万股，持股比例65.0%[22] - 鲁小均认缴股份800万股，持股比例10.0%[22] - 李伯英认缴股份700万股，持股比例8.75%[22] - 公司已发行股份数为1923005903股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 公司增加资本方式包括向不特定/特定对象发行股份等[25] - 公司可因减少注册资本等六种情况收购本公司股份[25] - 公司依照特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，所得收益归公司，董事会收回[30] 股东权益与诉讼 - 股东对召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[37] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[50] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[49] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后再担保需股东会审议[49] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后再担保需股东会审议[49] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[49] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50][54] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[53][54] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出通知[53][54] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[58] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[59] - 股权登记日与股东会召开日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[60] - 发出股东会通知后，如延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[69] - 股东会对提案逐项表决，不修改提案，变更视为新提案[88][89] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[79] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[71] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[71] 董事相关 - 董事因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不能任职[81] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[82] - 职工人数三百人以上，董事会成员中应有1名职工代表[83] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议视为不能履职[86] - 董事辞任公司应在2个交易日内披露情况[86] - 董事辞任生效或任期届满后两年仍承担忠实义务[87] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[89] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[121] - 公司实施现金分红须满足当年盈利、审计报告无保留意见、未来12个月无重大投资或现金支出计划等条件[122] - 现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[124] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[134] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[142] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[147] - 修改本章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[148]