董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定人员可提议召开临时会议[7] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[19] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[23] - 普通提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[25] 决议相关 - 不同决议矛盾时后形成的为准[27] - 特定情形董事需回避表决[28] - 董事会不得越权形成决议[29] - 利润分配等事项先据审计草案决议，再据正式报告决议[30] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[32] 表决特殊情况 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] 会议记录与档案 - 会议记录应含多方面内容，相关人员需签名[35] - 董事会秘书可制作单独决议记录[36] - 董事需对记录签字确认，有不同意见可书面说明[37] - 会议档案保存期限十年以上[40]