董事会相关 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28日召开，6名董事全部参加[2] - 第六届董事会任期2026年3月19日届满，拟提前换届，第七届董事会由5名董事组成[3] - 夏军等3人被提名为第七届非独立董事候选人，周台等2人被提名为独立董事候选人[4][10] - 提名董事候选人议案表决6票同意，尚需股东会审议[5][6][7][11][12] 审计与授信 - 董事会同意续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年，表决6票同意，尚需股东会审议[14][16] - 2026年度公司及下属公司拟申请不超65亿元综合授信敞口额度，表决6票同意，尚需股东会审议[18][19] 担保与理财 - 公司拟为下属公司深圳创世纪提供不超25亿元担保，表决6票同意，尚需股东会审议[21][23] - 2026年度公司及下属公司拟用不超25亿元闲置资金买理财产品，占2024年净资产49.36%[25] 关联交易与员工持股 - 2026年度公司及子公司预计关联交易不超4000万元，占2024年净资产0.79%[31] - 2025年员工持股计划相关议案表决4票同意，关联董事回避，尚需股东会审议[35][36][37][39][40][41][44][45][46] 其他 - 董事会决定2025年12月15日14:30召开2025年第六次临时股东会[47] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》表决6票同意[30]