独立董事专门会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开[5] - 董事会秘书办公室提前三天通知全体独立董事[6] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 决议须经全体独立董事过半数同意[6] 表决与职权 - 表决方式有举手表决等三种[6] - 特定事项讨论通过后提交董事会审议[6] - 行使部分特别职权需会议过半数同意[7] 档案与制度 - 会议档案保存不少于十年[8] - 制度经董事会审议通过后生效[10] - 制度由董事会负责解释[11]