会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知相关人员[16] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续两次未亲自出席需书面说明并披露[23] - 任职期内连续12个月未出席超总次数1/2需书面说明并披露[24] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[24] 决议表决 - 除特定要求，决议由全体董事过半数表决同意，特定需三分之二以上[5] - 非现场会议以视频等计算出席人数[27] - 表决一人一票，书面记名方式[33] - 提案通过须超全体董事半数赞成[36] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过，不足三人提交股东会[38] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更，原定会议前一日发变更通知[18] - 临时会议通知发出后变更，需全体与会董事认可并记录[19] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题应暂缓表决[41] - 会议记录和档案保存期分别不少于十年和十年[43][49] - 规则由董事会制定经股东会批准，修改也需股东会批准[52]