业务授权 - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超1.5亿，最高合约价值不超15亿，授权期限2025.11.28 - 2026.11.27[1] - 外汇套期保值业务授权董事长及其授权人士实施，超期自动顺延[1] 财务相关 - 2025年审计收费218万，年报审计188万，内控审计30万[14] 机构与制度 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[14][16] - 逐项审议通过28项公司治理制度，1 - 9项待股东大会审议[17][45] 公司变更 - 同意变更注册资本等并工商登记变更，议案待股东大会审议[10][12] 投资决策 - 同意签署投资协议设全资子公司进行产业园区投资[7][9] 会议安排 - 决定2025.12.22召开2025年第四次临时股东大会[46][48] 其他 - 提请股东大会授权管理层签署审计委聘条款并协商调整费用[14]