会议信息 - 董事会会议于2025年11月28日召开，9名董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东大会将于2025年12月16日召开[7] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1][3] - 审议通过修订公司部分治理制度议案，28项制度修订，9项需提交股东大会[4][6] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[7]