公司治理 - 制定《独立董事年报工作规程》完善公司治理[4] - 制度由董事会制定、解释和修改，审议通过后生效[15][16] 独立董事职责 - 确保公司年报真实准确完整[4] - 会同审计委员会和会计师沟通审计相关事宜[10] - 与年审注册会计师见面沟通初审意见[10] - 审查董事会召开程序等相关情况[10][11][13] - 对年度报告签署书面确认意见[11] - 在年报编制期间负有保密义务[13] 管理层与财务总监职责 - 管理层向独立董事汇报年度经营和重大事项进展[8] - 财务总监向独立董事提交审计工作安排等资料并汇报财务状况[8]