股权结构 - 截至2025年6月30日，公司前十大股东合计持股80,028,312股，持股比例63.06%[9] - 截至2025年6月30日，薛元潮持股30,592,769股，持股比例24.11%；江灵兵持股14,711,269股，持股比例11.59%[9] - 上市公司拟购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权，此前已现金收购10%股权，交易完成后将持有99.7145%股权[73] 激励与股本 - 2025年4月25日，公司审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[10] - 本次符合归属条件的激励对象52名，归属的限制性股票数量为90.28万股[11] - 2025年6月24日，归属股票完成归属登记并上市流通，总股本由12,600万股增加至12,690.28万股[11] 公司注册与股权关系 - 复星开心购注册资本10,000万元；标的公司广州淘通科技股份有限公司注册资本为3526.192万元[12][13] - 复星国际持有上海复星高科技（集团）有限公司100%股权等一系列股权关系[16] 业务资质与变动 - 截至出具日，标的公司及其子公司新增或更新仅销售预包装食品备案3项、增值电信业务经营许可1项、注册商标2项[17][18] - 补充核查期间，标的公司子公司上海敬时光主动放弃5项涉及酒类包装的外观设计专利[20] 子公司变动 - 新增全资子公司东莞市淘械通科技有限公司，注册资本100万元，成立于2025年7月1日；珠海淘乐康科技有限公司，注册资本100万元，成立于2025年6月11日，于2025年11月12日注销[23][24][25][26] - 注销全资子公司海南淘通科技有限公司，于2025年9月22日获海南省市场监督管理局同意[27] 合同协议 - 与浙江天猫技术等公司签订天猫商户服务协议等多个协议，期限不一[29] - 截至2025年6月30日，多笔借款合同正在履行，借款金额有1000万元、1100万元等[32][33] 行业市场数据 - 2024年城镇犬猫消费市场规模3002亿元，同比增长7.5%，2015 - 2024年CAGR达13.3%，预计2025 - 2027年市场规模增速保持10%以上[77] - 欧睿咨询预计2025 - 2028年中国宠物食品市场规模CAGR为9.64%，2025年有望突破600亿人民币[77] - 2024年宠物市场线上全平台销售额502.31亿元，同比增长10%，各平台有不同增速[80] 公司业绩与业务 - 2024年皇家品牌收入36063.54万元，增速35.22%；冠军品牌2024年收入19603.27万元[85] - 上市公司2023年、2024年宠物食品业务收入分别达6.88亿元、11.76亿元，占比分别为33.80%、42.55%[87] 并购意义与策略 - 本次收购可实现产业链纵向延伸，整合电商运营能力，共享品牌资源等[90][91] - 公司未来重点发展电商线上销售渠道，提升线上收入占比，优化渠道结构[96] 关联交易数据 - 2025年1 - 6月采购商品关联交易合计1.1517347931亿元，2024年度为35.510625万元，2023年度为24.120914万元[55] - 2025年1 - 6月出售商品和提供劳务关联交易合计13.754799万元，2024年度为608.883755万元，2023年度为881.541978万元[56] 交易背景与人员安排 - 2020年10 - 11月，复星开心购入股淘通科技并取得控制权；复星集团因房地产业务下行出售淘通科技股权[101][103] - 淘通科技原核心经营管理团队李涛5年内不主动离职，刘海、赖小茹任职不少于3年[105][106] 股份价格与评估 - 2024年12月，复星开心购将持有的标的资产10%股份以21.84元/股转让给上市公司[148] - 按价值分析报告比率取值，2024年12月31日标的公司股东全部权益模拟测算为7.91至9.87亿元，本次评估收益法结果为7.23亿元[158] 代持与质押 - 2013 - 2015年存在多笔股权代持与解除代持情况[175][177][180][182][183][185] - 李涛、方超、宁东俊、孙娜分别将部分股份质押给海南复星商社，复星商社承诺在本次交易股份交割前解除相关股份质押登记[187][189] 债权情况 - 李涛债权本金余额为3414.1741万元，质押股份为637.8108万股，债权到期日为2025年11月18日等[194][195][199] - 若交易不晚于到期日或顺延期届满且审核通过，李涛清偿本金则债权免除计息等相关规定[196][197]