证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-082 东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年11月24日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事 六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运 作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整公 司治理架构，本次修订后，公司不设监事会或者监事，《公 ...