证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议会议通知于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达，并说明本次董 事会的召开以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举第四届董事会董事相 关议案以及职工代表大会完成职工代表董事选举为前提。相关议案经相关会议审 议通过，本次董事会如期于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。全体董事共同推举高军鹏先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事户青女士以通讯方式出席会议。公司高级 管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...