股权变动 - 光曜钟洋将169,902,912股股份（占总股本14.85%）表决权委托给宁波舜农[2] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会于11月28日召开，采取现场和网络投票结合方式[3][4] - 出席股东大会股东68人，代表股份526,215,616股，占总股本45.9889%[5] - 现场投票股东3人，代表股份462,677,204股，占总股本40.4359%[5] - 网络投票股东65人，代表股份63,538,412股，占总股本5.5530%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9583%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9735%[9] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9735%[10] - 《关于修订<重大投资和决策管理规定>的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9735%[12] - 《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9741%[13] - 《关于修订<关于与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》同意股数占比99.9735%，中小投资者同意股数占比99.7808%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9735%，中小投资者同意股数占比99.7808%[17] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数占比99.9735%，中小投资者同意股数占比99.7808%[18] - 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》同意股数占比99.9735%，中小投资者同意股数占比99.7808%[19] 董事选举 - 《选举孙旱雨为公司第七届董事会非独立董事》同意股份数约占87.96％，中小投资者同意票数约占0.04%[20] - 《选举牛杰为公司第七届董事会非独立董事》同意股份数约占88.73％，中小投资者同意票数约占0.80%[22] 决议情况 - 律师认为股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[22] 备查文件 - 备查文件包含经与会董事签字的《公司2025年第三次临时股东大会决议》[23] - 备查文件包含《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》[23] 公告信息 - 公告由公司董事会于2025年11月29日发布[24]