董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含1名职工董事、2名独立董事，其中1名为会计专业人士[4] 交易审批标准 - 董事会决定交易需满足多项指标占比及金额要求[7][8] - 公司与关联人交易应提交董事会审议有成交金额及占比标准[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[12] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需特定比例同意[13][15] - 无关联关系董事会议举行与决议有相关规则[17] 其他规则 - 董事委托出席会议有数量限制[17] - 董事会会议记录保存期不少于十年[20] - 议事规则自股东会通过生效并由董事会解释[23]