战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举后报董事会批准[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议相关 - 提前三日通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 组长、副组长可列席，必要时邀他人[12] 记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存十年以上[13] - 细则经董事会审议通过生效，原细则废止[15]