董事会会议 - 每年至少召开两次，必要时可开临时会议[2] - 召开需提前十日书面通知，临时提前五日，特殊情况不限[9] - 特定情况董事长应五日内召集临时会议[10] - 二分之一以上董事出席方可举行，决议需全体董事过半数表决通过[15] - 会议记录保管期限不少于十年[17] - 通知应包含日期、地点等内容[11] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时需全体与会董事认可[11] 董事会职权 - 负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等[5] 董事长职责 - 主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行[8] 高级管理人员 - 设总经理一名、副总经理若干[21] 独立董事 - 有六项特别职权，行使前三项需全体过半数同意[25] - 行使职权公司应及时披露，不能正常行使需说明理由[27] - 辞职需提交书面报告，比例低于要求时报告下任填补后生效[27] - 公司应保证其与其他董事有同等知情权，资料不充分可要求补充[27] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期[27] - 公司应提供履职条件，董事会秘书协助[27] - 意见等应公告的公司及时办理[28] 规则相关 - 未尽事宜依国家法律和公司章程执行[30] - 经股东会审议通过生效，修改也需如此[30] - 生效后原董事会议事规则废止[31]