委员会组成与提名 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] 会议相关规定 - 董事会办公室会前至少3天送达资料[9][10] - 例会每年至少一次，临时会议委员提议召开[12] - 会议通知提前两天发，二分之一以上委员出席可举行[12] 决议与回避 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[13] 记录保存与委员撤换 - 会议记录等保存不少于10年[14] - 委员连续两次未出席且不委托他人，建议董事会撤换[12] 细则施行与解释 - 细则董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[16]