会议通知与召集 - 召开独立董事专门会议原则上提前三天通知并提供资料，经全体同意可免通知期限[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[5] 会议召开与主持 - 过半数独立董事出席方可举行会议[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[6] 事项审议与职权行使 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 行使特别职权前需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[6] 记录保存与费用承担 - 会议记录至少保存十年[8] - 公司承担会议要求聘请专业机构等费用[8] 细则生效与修改 - 本细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[10]