控股子公司定义 - 控股子公司包括公司独资设立的全资子公司、公司持股50％以上的公司等四类[2] 管理与监督 - 各职能部门对控股子公司组织、财务等方面指导、管理及监督[4] - 财务部门对控股子公司会计核算和财务管理指导、监督[9] - 定期或不定期对控股子公司实施审计监督[19] 人员管理 - 向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员并可调整[6] - 非经委派的人员任命后1个工作日内报公司备案[24] - 薪酬和考核方案及调整需经集团人力资源部门审核确认[24] 财务制度 - 控股子公司制定财务管理制度并报公司财务部门备案[9] - 日常会计核算遵循公司相关规定[16] - 建立计提各项资产减值准备的财务管理制度[17] 经营管理 - 根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标[14] - 对外投资等交易事项视情况经公司董事会或股东会审议[15] 保密与行政管理 - 制定重大信息内部保密制度，相关人员有保密义务[18] - 参照公司制度制订行政管理规定并报公司档案管理部门备案[21] 证照与合同管理 - 将企业营业执照等文件资料报送董事会办公室备案并及时更新[21] - 根据公司规定制定劳动合同管理制度[24] 考核制度 - 对控股子公司实行经营目标责任制考核[27] - 建立指标考核体系对高层管理人员综合考评[27] 制度生效 - 本制度经公司董事会通过之日起生效，由董事会负责解释及修改[29]