会议相关 - 第十一届董事会2025年第八次临时会议于2025年11月28日召开，13位董事出席表决[3] - 会议审议通过修订十项制度，涉及战略与ESG管理委员会等工作规则[7] - 会议审议通过修订二十四项制度，涵盖信息披露、薪酬管理等[8] - 会议同意制定审计委员会监督管理和高级管理人员离任审计两项制度[10] - 会议同意废止董事会审计委员会年报工作和独立董事年报工作两项制度[11] - 公司第十一届董事会审计委员会召开2025年第七次会议[26] - 公司第十一届董事会风险控制委员会召开2025年第六次会议[26] - 公司召开2025年第二次独立董事专门会议[26] 债券发行 - 拟公开发行不超50亿元永续次级债券，期限5 + N年，无担保，面向专业投资者，申请深交所上市[12][13][14] - 永续次级债券募集资金用于偿还到期债务和补充营运流动资金[13] - 公开发行公司债券票面总额不超100亿元，可一次注册分期发行，期限不超5年[17][18] - 公开发行公司债券募集资金用于偿还到期债务和补充营运流动资金[19] - 永续次级债券和公司债券发行相关议案均13票同意通过[15][16][17][18][19][20][22] - 永续次级债券发行授权至授权事项办理完毕，决议有效期至股东会通过新债务融资授权[14][16] - 公开发行公司债券授权至授权事项办理完毕，决议有效期至股东会通过新债务融资授权[20][21] - 两项债券发行在2023年第三次临时股东大会债务融资授权范围内，无需提交股东会审议[16][22] 其他 - 《公司2025年度内部控制评价工作方案》13票同意通过[23]