董事会会议 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年11月28日召开，9名董事全出席[1] 人事决策 - 选举董事长傅利泉为执行公司事务董事并任法定代表人[1] 审计委员会 - 确认董事会审计委员会成员及召集人，刘翰林任召集人[2] - 审计委员会独立董事过半数，成员均非高管[2] - 召集人刘翰林为独立董事且有会计专业资格[2]