公司治理 - 2025年11月27日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 董事会由9人组成，含3名独立董事、1名职工代表董事、5名非独立董事[1] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度[5][6] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》，统一表述、删除相关条款[8] - 担任法定代表人的董事长辞任，30日内确定新代表人[8] 股本与股份 - 公司注册资本1.117亿元，股本1.117亿股[8] - 设立时发行股份60,000,000股，每股1元[9] - 已发行股份111,700,000股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助有总额和决议通过要求[10] - 各类人员股份转让有时间和比例限制[10] - 公司可多种方式增加资本[10] 股东权益与决策 - 股东对违规决议有请求认定无效或撤销权[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应报告[15] - 年度股东大会可授权董事会特定发行融资[16] - 重大资产交易、关联交易、担保等事项有审议要求[16][17] - 不同事项需股东会特别或普通决议通过[21] - 特定股东可公开征集股东投票权、提名候选人[22] - 股东大会选举可实行累积投票制[23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 董事任职有资格限制[24][25] - 董事对公司负有忠实、勤勉义务[26] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事[27] - 独立董事履职有要求和撤换情形[30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[34] - 有关联关系董事表决有规定[34] - 董事会采用记名投票表决[35] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，至少2名独立董事，会计专业人士任召集人[81] - 负责审核财务信息等，事项经成员过半数同意提交董事会[82] - 每季度至少召开一次会议，有出席和决议通过要求[83] 激励与分红 - 激励对象获授新增权益数量为86[37] - 公司按规定时间报送报告[38] - 分配利润时提取法定公积金有要求[38] - 公司可多种方式分配股利，优先现金分红[40] - 利润分配方案有审议和执行要求[43] 其他 - 公司以三年为周期制订股东回报规划[44] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[44] - 公司通知以公告方式送出，指定信息披露媒体[45] - 公司合并、分立、减资等有通知和债权人要求[46] - 特定股东可请求法院解散公司，修改章程使公司存续有表决要求[48] - 公司清算有相关程序和要求[48][49] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议，提请授权办理变更登记[50]