制度修订 - 《公司战略与 ESG 管理委员会工作规则》修订 14 条内容[1] - 《公司提名与薪酬委员会工作规则》修订 15 条、新增 2 条内容[4] - 《公司审计委员会工作规则》修订 19 条、新增 3 条、删除 4 条内容[7] - 《公司风险控制委员会工作规则》修订 15 条内容[13] - 《公司独立董事管理制度》除名称修订外，涉及 15 项条款修订[16] - 《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名并修订 15 项条款、新增 1 项条款[21] - 《公司信息披露管理制度》修订 44 条、新增 11 条、删除 5 条[28] - 《公司内幕信息知情人登记管理制度》修订 8 条、删除 1 条内容[49] - 《公司募集资金使用管理制度》修订 31 条、新增 2 条、删除 7 条[63] - 《公司投资者关系管理制度》修订 19 条、新增 1 条、删除 1 条[78] - 《公司关联交易制度》修订 16 条、删除 2 条内容[84] - 《公司投资、担保、融资管理制度》更名并修订 29 条内容、新增 1 条、删除 17 条[91] 委员会相关 - 战略与 ESG 管理委员会委员经全体董事过半数选举产生，定期会议至少每年召开 1 次[1][2] - 提名与薪酬委员会委员经全体董事过半数选举产生，负责拟定、考核、审查董事和高级管理人员相关标准与方案[4] - 审计委员会成员 3 名含 2 名独立董事，每季度至少召开 1 次会议，负责审核财务信息等多项职责[8][10] - 风险控制委员会委员由董事协商提名，经全体董事过半数选举产生，定期会议至少每半年召开 1 次[14] 信息披露 - 公司应按规定披露年度、中期、季度报告，财务报告审计有不同要求[29][30] - 重大事件需及时披露，包括股份变动、董高履职、业绩变动等[32] - 公司董监高、控股股东等对信息披露有相应责任和义务[34][35] 募集资金 - 公司募集资金应专款专用，存放于专户，支取超 5000 万元或净额 20%需通知相关方[63][65] - 募集资金使用需多级审批，投资项目变更、延期等需相应审议[70] - 节余资金使用按不同比例有不同程序要求[71] 投资者关系 - 公司应建立与投资者重大事件沟通机制，召开投资者说明会有多种情形[79] - 公司通过深交所互动易平台等与投资者交流，发布信息需谨慎[80][81] 关联交易 - 公司与关联人不同金额的交易需提交董事会或股东会审议，关联董事、股东需回避表决[85][87] - 日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露[88] 投资担保 - 重大投资项目指单笔超净资产 5%、年度累计超净资产 10%的对外投资[93] - 公司对外投资需进行可行性研究，实行预算管理[93]