海南椰岛（集团）股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会 发布的"关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障 中小投资者的合法权益，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于撤销监 事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，并对《公司股东会议事规则》等 相关制度进行了修订，同时制定了《公司对外担保管理制度》等相关制度。 一、撤销监事会情况 为进一步精简监督机制，提高决策及运营效率，公司拟撤销监事会，不再设 置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止。但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍 将严格按照有关法律、法规和《公司章 ...