会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 八种情形下董事会应召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需会前一日发通知[15] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 独立董事连续两次未出席应提议解除职务[19] - 董事连续两次未出席应建议撤换[19] - 一名董事一次不得接受超两名董事委托[21] 召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时视频等方式[22] 决议规则 - 董事会决议需超半数董事赞成，担保等需三分之二以上同意[30] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[36] 表决方式 - 董事会会议表决一人一票，原则举手表决，临时可用通讯方式[27] 结果统计 - 董事会秘书在独立董事监督下统计表决结果[29] 利润分配 - 董事会会议就利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[34] 会议记录 - 与会董事对会议和决议记录签字确认[41] 公告披露 - 董事会决议公告按规则办理，披露前保密[42] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[46]