股本与注册资本 - 公司总股本由486,140,322股变为464,919,840股，注册资本由486,140,322元减至464,919,840元[1] - 公司目前股份总数为464,919,840股，均为普通股[13] 经营范围 - 公司拟在经营范围中增加“保健食品（预包装）销售；塑料制品销售”两个项目[2] - 公司经营范围包括第一类、第二类医疗器械生产销售租赁等众多项目，许可项目有第二类、第三类医疗器械生产经营等[10][9] 制度修订 - 《股东会议事规则》等7项制度修订需提交2025年第四次临时股东大会审议通过后生效[4][5] - 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等16项制度修订及新增自董事会审议通过之日起生效[4][5] - 《公司章程》修订变更新增“董事会专门委员会”“独立董事”章节，删除“监事会”“监事”章节[2] - 《公司章程》修订将“股东大会”统一修改为“股东会”[2] - 《公司章程》修订调整董事会中人员构成相关安排[2] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 公司股份发行实行“公开、公平、公正”原则，同类别每股权利相同，发行条件和价格相同[11] - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[12] - 公司或子公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外，经决议提供资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[15] - 发起人持有的公司股份，自公司变更设立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[10] 公司治理 - 股东大会（股东会）是公司最高权力机构，有权决定公司经营方针和投资计划等多项重大事项[15] - 董事会由5 - 10名董事组成，职工董事不少于1名，独立董事人数不少于董事会成员总数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[64] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会每6个月至少召开一次会议[39][40] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] - 公司规划每年年度股东会审议通过后现金分红，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[42] - 任意连续三个会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[42] 信息披露与会议 - 公司需在会计年度结束4个月内报送《年度报告》，前6个月结束2个月内报送《中期报告》，前3个月和前9个月结束1个月内报送《季度报告》[41] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会的提议后，应在10日内提出书面反馈意见，同意则在5日内发出通知[17] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[17] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[131] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[46] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[45]