浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞 任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三） 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。 （一） 合法合规原则 ...