厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董 事会第八次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知以电子邮件形式于 2025 年 11 月 24 日向各位董事发出，本次会议应参 加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其中独立董事王肖健先生以及独立董事徐平先 生以通讯方式参加本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-071 本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议 案》。 1、发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟通过发行 ...