会议情况 - 天壕能源第五届董事会第二十四次会议于2025年11月28日10:00召开，6名董事全到[4] 议案通过情况 - 募投项目结项，6820.71万元节余资金永久补充流动资金议案通过[5] - 修订《对外投资管理制度》等多制度议案通过，部分需股东会审议[6][7][8] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于12月16日15:00召开[8]