长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召开 了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-074 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》 《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30（参加现场会议的股 东请于会前 15 分钟到达开会地 ...