证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-068 鸿合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订及制定公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及进一步推动提高上市公司质量，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，公司 结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议前，公司第三 届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求履行 ...