公司股份与股本 - 公司设立时股份总数为100,000,000股，每股面值人民币1元[5] - 公司已发行股份数为236,639,912股，均为普通股[5] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关部门向法院提起诉讼[9] 会议审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[12] - 股东会审议金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议通过[13] 董事会与审计委员会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1 - 2名[31] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会审议[32] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会批准[33] - 公司对外担保及提供财务资助，需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[34] 报告披露时间 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[42] 章程与制度修订 - 本次章程修订后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订和制定的制度共29项，1 - 5项需股东大会审议，1 - 2项需特别决议通过[54] - 其他制度自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起生效实施[54]