独立董事工作制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作制度。 鸿合科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和 ...