战略委员会规则制定 - 公司于2025年11月制定董事会战略委员会工作规则[2,18] 成员构成 - 战略委员会成员由4名董事组成[6] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[6] - 会议通知提前三天，可豁免[12] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13,15] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[19] - 连续两次未出席建议撤换委员[13] - “以上”含本数，“过半数”不含[17] - 规则自审议通过施行，董事会解释[17]