鸿合科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（下称"公司"）控股子公司（下 称"子公司"）经营管理行为，促进子公司规范、高效、有序的运作，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《鸿合科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二章 人事管理 第六条 子公司如果有两名以上股东，应当依法设立股东会。子公司还应当 设立董事会（或执行董事，下同）及监事会（或监事或审计委员会，下同）。公 司通过子公司股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 公司按出资比例向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级 管理人员候选人。向子公司委派或推荐的董事、监事由公司董事会提名。 第八条 子公司高级管理人员指子公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及子公司章程规定的其他人员。 子公司高级管理人员的设置由子公司章程规定，并经子公司董事会决定聘任 或者解聘。子公司高级管理人员任免决定须在任免后两 ...