2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 鸿合科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公 司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，公司设 立证券事务部为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处 ...