董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士和一名职工董事[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[12][20] - 特定情形下董事长十日内召集主持临时会议[12] - 临时会议提前三日通知董事，紧急时可口头通知并说明[20] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[12] 会议通知 - 通知含日期、地点、期限、事由及议题等内容[22] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日需处理[22] - 未收到确认回复，工作人员主动联络[22] 会议有效及表决 - 半数董事出席会议有效，电子参会视为出席[24] - 董事连续两次未出席且不委托，建议撤换[26] - 一名董事委托限制及被委托限制[26] - 董事发言不超30分钟，可书面发表意见[29] - 表决一人一票，多种方式进行[29] - 董事回避时会议及决议通过条件[32] - 无关联董事不足三人，议案提交股东会[32] - 关联董事六种情形[33] - 议案通过需全体董事过半数同意，担保有额外要求[34] - 未通过议案一个月内不重审，全体同意除外[35] 会议记录 - 记录真实准确完整，保存超十年[38][41] - 非现场会议结束三日整理记录形成决议[39] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况[43] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名聘任或解聘[45] 权限及制度 - 董事会确定交易权限和审查程序，重大投资报股东会[46] - 关联交易、对外担保按章程和制度审议[46] 规则生效及解释 - 规则经股东会通过生效，修改亦同[50] - 规则由董事会解释，未尽事宜依有效规则[50]