委员会组成与任期 - 委员会成员由三名董事组成，委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前三天通知；临时提前两天，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 议案须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存十年[16] 主要职责与工作安排 - 委员会主要职责有审核年度经营计划等八项[7] - 工作组为决策做前期准备，提供公司资料[8]