公司基本信息 - 公司于2016年12月8日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股[5] - 公司注册资本为24534.8945万元[8] - 公司设立时刘继东持股2536.40万股占比42.273%，Candlenut Investment Limited持股1507.50万股占比25.125%，Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.持股540.00万股占比9.000%[14] - 公司已发行股份数为24534.8945万股，均为每股面值1元普通股[15] - 2022年9月13日公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份特定情形需经股东会决议或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20][27] - 第（三）、（五）、（六）项情形下，公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%；所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[26] - 股东查阅会计账簿等资料，公司应自请求之日起15日内书面答复并说明理由[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉[33] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[100] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[108] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定股份收购事项需三分之二以上董事出席[111] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事三分之二以上且全体董事过半数同意[111] 独立董事与各委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[121] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[123] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[129] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均不得少于三人，独立董事均应过半数[130] - 战略委员会成员不得少于三人，至少包括一名独立董事[132] 公司高管与财务 - 公司设总经理1名、财务总监1名，副总经理若干名[134][135] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[165] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[174] - 债权人自接到合并通知30日内，未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或担保[174] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理困难公司[183] - 公司出现解散事由，应10日内公示[183] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[186]