会议安排 - 公司于2025年11月28日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知[2] - 会议于2025年12月1日在公司会议室以通讯方式召开[2] 参会情况 - 本次董事会应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]