股东大会与议案 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于12月17日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 会议将审议取消监事会、修订治理制度、申请授信额度等多项议案[4] - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5] 授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超过186.75亿元[16] - 2026年度预计担保总额不超过186.75亿元，额度有效期为2026年1月1日至12月31日[16] - 预计总担保额度合计186.75亿元，占上市公司最近一期净资产比例167.35%[20] 子公司业绩与数据 - 创新新材料科技股份有限公司2025年9月30日营业收入8,833.64万元，净利润24,839.05万元[22] - 2025年9月30日山东创新金属科技有限公司营业收入395845.33万元，净利润40496.85万元[23] - 2025年9月30日苏州创泰合金材料有限公司营业收入509490.52万元，净利润51964.02万元[24] 关联交易 - 2025年向关联人采购商品预计总金额为1270374.17万元，截至2025年10月31日实际发生841964.98万元[39][40] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额161,258.99万元，实际发生3,669.22万元[45][46] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计金额34,869.12万元，2025年10月31日实际发生23,008.26万元[50] 合作公司情况 - 山东鲁豫阀门有限公司2025年1 - 9月总资产5357.42万元，净资产4273.39万元，营业收入6378.52万元，净利润696.72万元[58] - 山东伏生新能源科技有限公司2025年1 - 9月总资产1795.11万元，净资产1619.78万元，营业收入1386.04万元，净利润67.48万元[60] - 山东创新置业有限公司2025年1 - 9月总资产171801.84万元，净资产6063.90万元，营业收入7292.94万元，净利润 - 2921.57万元[62] 套期保值业务 - 2026年公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，保证金和风险金最高不超10亿元，任一交易日最高合约价值不超90亿元[89] - 交易品种涵盖铝、LME伦铝等期货、期权及金融衍生品等[90] - 授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日[91] 董事会组成 - 公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，任期三年[98][108] 股东持股 - 崔立新及其一致行动人合计持有公司1,871,042,113股股份，持股比例为49.81%[101] - 王伟直接持有公司61,228,121股股份[103]