证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-080 创新新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由 9 名董事 组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会同意提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女 士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名罗炳勤先生、熊慧女士、张 勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三 年。（上述候选人简历附后） 上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过。独立董 事候选人罗炳勤先生、熊慧女士均已取得《独立董事资格证书》，张勇先生目前 尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上 海证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证 券交易所备案审核无异议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍 将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。 特此公告。 创新 ...