董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任职务董事及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事会2日内披露董事辞任情况[6] - 公司60日内完成独立董事补选[6] - 董事忠实义务任期结束后1年内有效[7] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[10] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举和罢免[10] 交易与财务相关 - 交易涉及资产总额等指标达一定比例需关注或提交股东会审议[13] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[14] - 公司与关联人交易金额达一定标准需董事会批准或股东会审议[16][17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等情形需股东会审议[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[27] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[27] - 临时会议提前3天通知，经全体董事同意可免除[27] - 定期会议变更需提前3日发书面通知，不足3日需顺延或获认可[28] - 两名及以上独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[29] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[31] - 董事表决实行一人一票，表决方式多样[36] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上会前3日提供资料[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[38] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[38] - 董事会作出决议除章程另有规定外须经全体董事过半数通过[42] - 董事会会议记录保存不少于10年[42] 其他 - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[11] - 重大投资项目组织评审并报股东会批准[11] - 董事会专门委员会成员应为单数且不少于3名，部分委员会半数以上成员应为独立董事[22] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[43] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员保密[43] - 董事会督促管理层落实决议，违背追究执行者责任[45] - 每次董事会报告决议执行情况，董事可质询[45] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[45] - 本规则股东会审议通过生效，董事会可修订报批准[47]