会议安排 - 公司2025年11月26日发第十一届董事会二十次会议通知，12月1日召开，9位董事全出席[2] - 董事会定于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会[24] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》等多项议案表决赞成票占比100%[3][4][5][6][8] - 拟注销全资子公司国发思源（北京）文化传播有限公司，赞成票占比100%[20] 制度建设 - 公司修订完善40个内控制度，制定《董事及高级管理人员离职管理制度》[6] 保险计划 - 拟为公司及相关人员买责任保险，费用不超40万元/年，赔偿限额不超10000万元，保险期12个月，授权期限3年[22] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会将审议13项议案[24][25]